reati tributari
2 Marzo 2023
‘Ndrangheta, Dia confisca appartamenti e società a imprenditore del settore trasporti
La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato 5 società, 3 appartamenti, 1 magazzino e rapporti bancari per un valore complessivo di circa 700 mila euro a un imprenditore calabrese. Tramite le proprie società sarebbe riuscito ad acquisire il controllo di gran parte dell'autotrasporto locale in Lombardia, favorendo l'arricchimento delle cosche anche mediante reati tributari
10 Febbraio 2023
Logistica, dopo il caso Dhl la Gdf di Milano sequestra 21 mln al Consorzio
La GdF sequestra oltre 21 mln di euro per reati tributari a carico del Consorzio Industria dei Servizi, il cui nome era già emerso nell'inchiesta che aveva portato, tra giugno '21 e febbraio '22, le Fiamme Gialle a sequestrare circa 24 mln a Dhl Supply Chain Italy. Svelato sistema basato su un giro di presunte false fatture e finte cooperative che avrebbe favorito "lo sfruttamento dei lavoratori"
18 Ottobre 2022
‘Ndrangheta: sequestrati beni per 9 mln, quattro arresti tra Verona, Mantova e Trento
Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia hanno fatto emergere un sistema di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. Le attività investigative hanno documentato gravi indizi che suggeriscono una contiguità con la ‘ndrangheta in società – anche in appalti pubblici – nel settore edilizio