L'imprenditore, operante nel settore della movimentazione merci, era coinvolto in varie attività illecite, testimoniate da sentenze definitive di condanna e pendenze per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e di evasione fiscale oltre alle svariate operazioni di riciclaggio di capitali illeciti dallo stesso, mediante la creazione di numerose società intestate a prestanomi